山东海化股份有限公司二○○六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间有增加提案的情况，无否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2007年3月17日(星期六)上午9：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘景孟董事长
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代表共15人出席了会议，代表公司股份394,823,259股，占公司股份总数的49.04%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司董事会二○○六年度工作报告》；
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了《公司监事会二○○六年度工作报告》；
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司二○○六年度报告(正文及摘要)》；
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票 0股。
4、审议通过了《公司二○○六年度财务决算报告》；
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司二○○六年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：
经中瑞华恒信会计师事务所审计，本公司二○○六年度实现净利润295,266,049.93元，提取10%法定盈余公积金29,526,604.99元后，本年实现可分配利润为265,739,444.94元。公司以2006年底总股本735,810,167股为基数，向全体股东实施如下分配：每10股派息1.10元(含税)，即向全体股东派息总金额为80,939,118.37元，占2006年度实现可分配利润的30.46%。若在分配方案实施时公司股本总数发生变化，所派股息将以股权登记日股本数为基数，按上述总金额摊薄计算。资本公积金不分配不转增。
同意票365,707,989股，占出席有效表决股份的92.63%，反对票0股，弃权票29,115,270股。
6、审议通过了《关于确定财务审计机构二○○六年度报酬及续聘公司二○○七年度财务审计机构的议案》；
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案》：
补充协议主要是对部分关联交易产品的价格进行了调整，具体调整如下表：
电(元/KWH) 水(元/立方)
原执行价格 0.427 2.3036
调整后价格 0.459 2.88
该项议案关联股东回避表决，表决结果为同意票33,774,381股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易情况预计》：具体情况详见2007年2月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司日常关联交易公告》
该项议案关联股东回避表决，表决结果为同意票33,774,381股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、姜国铭董事辞职报告
因工作变动，根据《公司章程》等有关规定，姜国铭董事请求辞去现在担任的公司董事职务。
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、刘建华董事辞职报告
因工作变动，根据《公司章程》等有关规定，刘建华董事请求辞去现在担任的公司董事职务。
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、关于增补公司第三届董事会两名非独立董事的议案
由于工作发生变动，公司董事会已同意姜国铭、刘建华两位董事辞去董事职务。为保证董事会工作的顺利开展，公司董事会需增补两名非独立董事。根据有关规定，董事会提名委员会提名孙天一先生和孙培泉先生为候选人，其任期自二〇〇六年度股东大会决议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
12、关于修改董事及高级管理人员激励基金使用范围的议案
将"董事及高级管理人员激励基金"的使用范围由原来的"用于奖励当年度公司的董事(非独立董事)及高管人员"修改为"用于奖励当年度公司的董事(非独立董事)、高管人员及管理、工程、技术等核心人员"，以扩大激励范围，进一步增强有关人员的事业心、责任心，促进公司更好的发展。
同意票394,823,259股，占出席有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇七年三月十七日 |
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