深圳高速公路股份有限公司07年度股东决议公告

2008年05月08日 10:33 来源：金融界

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    深圳高速公路股份有限公司2007年度股东年会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2008年3月20日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司("本公司")于2008年5月7日(星期三)上午10:00在深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼本公司会议室以现场方式召开了2007年度股东年会。

    本公司股份总数为2,180,700,000股，有表决权股份的总数为2,180,700,000股。本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海先生主持。出席本次股东年会并登记表决的股东及股东代理人共8人，代表股份总数1,367,649,399股，占本公司有表决权股份总数的62.72%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次大会的召集、召开符合《公司法》和本公司章程有关规定。

    会议以普通决议案方式审议并以记名投票方式表决通过了下列议案：

    一、2007年度董事会报告。

    二、2007年度监事会报告。

    三、2007年度经审计财务报告。

    四、2007年利润分配方案(包括宣派末期股息)：

    2007年度，本公司根据中国有关法规及公司章程提取法定盈余公积金人民币68,064,291.28元。股东大会批准以2007年底总股本2,180,700,000股为基数，派发2007年度现金股利每股人民币0.16元(含税)，共计人民币348,912,000.00元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

    五、2008年度财务预算方案。

    六、续聘罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)和普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司国际审计师和法定审计师，并授权本公司董事会厘定其酬金。

    七、在年度保费总额不超过人民币40万元的前提下，为本公司董事、监事和高级管理人员购买董事及高级职员责任保险，并授权公司执行董事办理相关手续。

    八、以南光高速收费权质押的方式、在公司已发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券("分离交易可转债")的债券和相关债务的总额范围内，对为发行分离交易可转债提供担保的银行提供反担保，并授权公司执行董事办理与反担保相关的各项事宜，包括但不限于决定具体条款、签署反担保协议等。

    会议无增加、否决或变更议案之情况。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，香港证券登记有限公司(为本公司H股股份过户登记处)获委任为本次股东大会的H股投票审验人。本次股东大会由广东君言事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司2007年度股东年会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

    备查文件：

    1、本公司2007年度股东年会决议；

    2、关于本公司2007年度股东年会的法律意见书。

    特此公告

    深圳高速公路股份有限公司董事会

    2008年5月7日