国家外汇管理局昨天首次对外公布外汇违法逃逸类企业信息。在公布的429家企业中，北京企业有19家，近四成企业来自广东，达到169家。在所有企业中，已有30多家被查明存在倒卖核销单行为而涉嫌倒卖国家公文罪，其余大部分存在违反外汇进出口核销管理规定的行政违法违规行为。
国家外汇管理局介绍说，外汇违法逃逸已经成为当前行政执法面临的难题之一，主要表现在一些经济主体实施违法活动后进行逃逸，采取各种方法逃避检查和处罚。有的向管理部门提供的办公地点、联系电话无法找到；有的在注册信息变化后不及时依法更新；有的甚至以牟取暴利为目的，利用虚假资料注册空壳企业进行骗贷、骗汇、骗税等商业欺诈及违法犯罪行为。
此次对外公布的外汇违法逃逸类企业信息中披露，在400多家“上榜”企业中，违法金额超过千万美元的就有6家之多，其中排在首位的海南文昌银海能源贸易有限公司违法金额竟达11.8亿美元，而目前这家公司早已“人间蒸发”，无从追查。最近，外汇局与公安机关联合破获的一案件中，犯罪人先后虚假注册了10多家空壳公司，在不到9个月的时间里，先后骗取核销单8333份，涉案金额高达5217.16万美元，严重扰乱了市场经济秩序，也给一些实际从事进出口贸易的企业带来巨大损失。 |
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