中宝投资案新进展：警方向投资人返还部分现金

　　■本报记者 李 冰

　　近期，中宝投资跑路案有了最新进展，警方开始核实相关数据并返还部分现金。浙江省衢州市公安局6月13日发布的中宝投资案件情况通报显示，公安机关将积极协同有关部门分期按比例返还扣押现金。

　　据了解，中宝投资涉嫌罪名为“非法吸收公众存款”，返还投资者的现金是警方查扣的涉案资金1.7亿余元以及部分高档汽车等财物，但因案情复杂，警方延长侦查期限1个月。

　　另外，根据衢州市公安局通告，警方认为，中宝投资从事的活动并非互联网金融创新业务。目前，该案正在进一步侦查中。公安机关在全力核查资金去向、追缴涉案资产的同时，正积极会同检察院、法院等部门研究资产处置方案，争取尽快将涉案财物返还投资人。

　　中宝投资案发生于去年。2013年12月13日，中国人民银行衢州市中心支行向衢州市公安局移送《关于周辉重点可疑交易报告》的线索，举报浙江省衢州市中宝投资有限公司企业法人周辉（男，1982年2月出生，浙江省衢州市柯城区人）个人银行账户交易异常，频繁接收全国各地大量资金，涉及人员多、地域广，有涉嫌以开设P2P网络借贷平台名义，实施破坏金融管理秩序违法犯罪嫌疑。

　　随后的2014年1月2日，对周辉以涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。2014年3月13日，衢州市公安局依法对犯罪嫌疑人周辉采取刑事拘留强制措施。2014年4月14日，犯罪嫌疑人周辉因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被衢州市人民检察院批准逮捕。

　　经公安机关初步调查，自2011年2月以来，犯罪嫌疑人周辉利用中宝投资公司及其在互联网上建立的“中宝投资”网站，以开展P2P网络借贷为名，以高息为诱饵，对外发布含有虚假借款人和虚假借款用途等内容的贷款信息，向全国各地公众大量吸收资金。

　　根据网站数据初步统计，周辉向全国30余个省市1600余名投资人进行集资，目前尚有1100多名投资人约3亿余元本金没有归还。

　　值得注意的是，“中宝投资”的立案并非因投资者报案。根据浙江省公安厅公开信息，中宝投资进入警方视野，是在2013年12月13日，由有关职能部门向衢州市公安局移送线索，并举报其有实施破坏金融管理秩序违法犯罪嫌疑。

　　警方通报称，周辉本人在网站注册了两个会员账号，同时以他人名义注册并掌握了40多个会员账号，其中20多个会员身份信息，核查后发现为虚构。衢州警方介绍，经他们侦查，发现“中宝投资”自网站开设以来，虚构了绝大部分贷款项目。