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深圳万石集被警方立案调查

2017年12月12日 09:01    来源: 中国经营报    

  近日,《中国经营报》记者获得一份立案告知书并通过多位投资人证实,以玉石“平安牌”“平安扣”等作为交易品种的“万石集商品流通平台”(公司名为“深圳万石集艺术品有限公司”,以下简称“万石集”)已被福田公安立案侦查,该公司通过甘肃西部丝路文化艺术产权交易中心(以下简称“甘肃丝路”,现已更名为“甘肃西部丝路电子商务有限公司”)与齐齐哈尔市东北亚北方商品交易中心(以下简称“亚商所”)上票吸引投资者投资。

  工商登记信息显示,万石集注册于深圳,但据投资人称,其实际经营地在西安,受理客诉的服务中心则位于郑州。2017年4月下旬,万石集先后在甘肃丝路、亚商所上了两期玉石资产包,但两个月以后,其发售的两期资产包盘面暴跌。在此情况下,万石集无法与投资人就回购或置换方案达成一致,投资人因此向深圳公安报案,其位于深圳的办公地点遂在一夜之间“人去楼空”。

  强制清仓

  虽然没有与投资人就解决方案达成一致,但万石集方面还是采取了行动。

  万石集的交易模式与一般新零售资产包发售模式并无区别。据投资人提供的一份名为“万石集流通平台模式解析”介绍,万石集与“和合玉器”“金尔豪”等玉石企业进行合作。后者通过万石集发售产品,在甘肃丝路平台上进行交易。交易品种涨幅达到发售价格10倍时,触发退市机制,投资人需通过“锦永电商”进行提货。同时,投资人盈利所得70%可以提现,30%则转化为“锦永电商”的积分。

  2017年4月28日,万石集在甘肃丝路发售第一期玉石产品“平安牌”;6月5日,其又转到亚商所发售了第二期产品“平安扣”。两期资产包单个“挂牌指导价”均为3000元,“平安牌”挂牌数量为3万枚,定向认购数量仅5000枚;“平安扣”挂牌数量6万枚,定向认购数量仅1.5万枚。投资人指,上述两期产品大部分流通权益均被攥在庄家手里。

  2017年6月27日,万石集两期资产包盘面同时暴跌。据投资人称,一期“平安牌”曾于7月17日短暂开盘;二期“平安扣”则自始至终未能复盘。“平安牌”价格自最高位10945元一路连续跌停至3155元;“平安扣”则从6000元左右跌至3158元。

  暴跌发生后,万石集方面给投资人提供了2个解决方案。一是以每个资产包发行价格进行回购;二是将投资人的持仓换成在万石集上线的其他交易品种,换票分6期进行。对此,投资人宋先生告诉记者,大部分散户都是在价格高位时买进万石集的“平安牌”与“平安扣”,如果执行发行价回购,则他们将血本无归;同时,万石集的换票提议也不具备可操作性。“分6期给大家换票,时间上大大拖延散户的时间,并且没有任何保障,我们不能排除交易所后期经营不下去,直接退市。”宋先生说。

  虽然没有与投资人就解决方案达成一致,但万石集方面还是采取了行动。该公司将投资人所持有的所有“平安牌”与“平安扣”全部强制清仓,并且删除了交易端上所有的交易记录及数据。

  2017年9月底,宋先生与40多位投资人前往深圳进行报案。据其提供的《立案告知书》,福田公安认为“有犯罪事实发生,需要追究刑事责任,且属于管辖范围”。记者随即以投资人身份致电福田公安,该警局一位警官告诉记者,目前该案还在侦查当中,投资人需等待进一步消息。就在福田公安立案的同时,宋先生发现万石集位于深圳的办公场所已“人去楼空”。万石集官网(www.wsjade.com)显示,其最后一条公告发布时间为2017年9月29日,是关于中秋国庆放假休息的通知。

  通过多位投资人证实,以玉石“平安牌”“平安扣”等作为交易品种的“万石集商品流通平台”已被福田公安立案侦查。

  资金通道

  万石集一直以独立身份运作资产包交易,但投资人在开户时订立的支付结算协议的对手方却是亚商所。

  与绝大部分“新零售”资产包平台一样,万石集也需要“租借”交易所的资质为自己背书。但是与传统的“交易所——会员单位”的关系不同,类似万石集的资产包平台事实上并不受交易所的监管。其发售、交易、乃至退市均由资产包平台“自导自演”。租借给这些资产包发售平台的交易所中,有些以“板块”名义将原本应当担负起的鉴定、监管权责全盘出售,有些甚至沦为资金通道。

  据了解,在一二期资产包发布会上,万石集均宣称将与持牌正规交易所展开合作。一位投资人向记者提供的一段视频资料显示,万石集曾自称为“东北亚万石集现货挂牌中心”,隶属于“东北亚北方现货挂牌中心”,后者则是亚商所下属平台。然而,万石集交易客户端APP“万石集”却自始至终没有使用亚商所的交易软件。目前,该APP仅显示4个交易品种:“积分卡1”“积分卡2”“和田碧绿吊坠1”“购物卡1”。

  蹊跷的是,虽然万石集一直以独立身份运作资产包交易,但投资人在开户时订立的支付结算协议的对手方却是亚商所。另一位投资人向记者提供的《客户交易资金第三方支付结算服务协议》显示,亚商所是为该协议的甲方,投资人为乙方,浙江甬易电子支付有限公司则为丙方。

  记者就上述情况向甘肃丝路进行求证,甘肃丝路的一位负责人表示,该公司已于2017年4月终止了与万石集的“合同”。同时,记者也曾致电亚商所,就前述情况向该平台求证。但截至本文刊发时,亚商所未予回复。

(责任编辑:张海蛟)


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