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智付公司违法违规遭严处 一张罚单“吃掉”集团4年净利润

2018年05月16日 16:53    来源: 新民晚报     连建明

  央行昨天通告了一起对第三方支付机构智付公司合计罚没4200万余元的“天价罚单”。据母公司智付集团披露,2014年至2017年三季度该公司净利润总额约4400万元,可见一张违法违规罚单就“吃掉”了集团4年的净利润总额。

  人民银行深圳市中心支行、国家外汇管理局深圳市分局于近期对智付电子支付有限公司(以下简称智付公司)网络支付及跨境外汇支付等业务开展了执法检查。经查实,智付公司为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。同时,智付公司未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,智付公司还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

  综合考虑智付公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,人民银行深圳市中心支行对智付公司给予警告,没收违法所得人民币11078964.39元,并处罚款人民币14534813.47元,合计罚没人民币25613777.86元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局对智付公司给予警告,合计处以罚款人民币15908000.00元。

  央行表示,将严厉打击互联网金融乱象,规范经济金融秩序,维护金融稳定。

(责任编辑:马先震)


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