武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
武汉钢铁股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月10日上午9:00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。
出席会议的股东和股东代表17人，代表股份5,051,306,766股，占公司总股本的64.4464%。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《董事会工作报告》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
2、审议通过了《监事会工作报告》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
5、审议通过了《2006年年度报告及其摘要》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
5,048,734,166股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的99.9491%；
2,572,600股反对； 0 股弃权。
7、审议通过了《关于2007年固定资产投资计划的议案》
5,051,306,766股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%；
0 股反对； 0 股弃权。
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武钢股份《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2007年5月11日
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