博世科复牌20CM涨停 拟定增实控人将变更为广西国资委

　　中国经济网北京1月21日讯 博世科(300422.SZ)今日复牌，开盘一字涨停，截至发稿报5.32元，涨幅20.09%，总市值28.40亿元。 

　　昨日晚间，博世科发布的2025年度向特定对象发行股票预案显示，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核、并获得中国证监会同意注册的决定后，公司将在有效期内择机向特定对象发行。 

　　本次发行的发行对象为南化集团。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。 

　　本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日，即2025年1月20日本次向特定对象发行股票的发行价格为3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 

　　本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股（含本数），最终发行数量上限以深交所审核及中国证监会同意注册的要求为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则本次发行股数及发行股数上限将相应调整。 

　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过591,005,588.04元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 

　　本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让。 

　　2025年1月20日，南化集团与宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰签署了《表决权委托协议》，约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计122,529,913股股份（占公司发行前总股本的22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更为广西自治区国资委。 

　　公司本次向南化集团发行股票的数量为不超过160,164,116股（含本数）股票，若南化集团按照发行数量上限认购，本次发行后南化集团直接持有的上市公司股份数量将达到发行后总股本的23.08%。本次定增股份登记在南化集团名下之日，南化集团与宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰的上述表决权委托终止。上市公司实际控制人仍为广西自治区国资委，实际控制人不会发生变化。 

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。因此，南化集团为公司关联方，其与公司签订《附条件生效的股份认购协议》及以现金认购公司本次向特定对象发行股票事项构成关联交易。 

　　昨日晚间，博世科发布的关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告显示，公司于2025年1月20日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。 

　　公司于2024年2月22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向控股股东宁国国控发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过151,461,814股（含本数），募集资金总额不超过6.50亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。本次向特定对象发行股票相关事项尚需国有资产监督管理部门或其授权单位审批或同意、公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。 

　　截至公告日，公司尚未召开股东大会审议本次2024年度向特定对象发行股票的相关议案，本事项尚未实施。 

　　博世科表示，自公司启动向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与相关方积极推进各项相关工作。在综合考虑外部客观环境、市场环境变化及公司自身实际情况等多种因素的情况下，经相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。