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博时基金管理有限公司公告

2007年05月08日 10:55

    博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已于2007年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及博时基金管理有限公司网站(http://www.bosera.com)发布了《裕华证券投资基金召开基金份额持有人大会通知》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开裕华证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《裕华证券投资基金基金合同》的有关规定，裕华证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

    1、会议召开方式：通讯方式。

    2、会议投票表决起止时间：自权利登记日次日即2007年5月15日起，至2007年 5 月 28日24：00(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准)。

    3、会议通讯表决票的寄达地点：

    公证机构：北京市第二公证处

    地址：北京市西城区阜成门外大街7 号国投大厦四层

    联系人：王顺心

    邮政编码：100037

    二、会议审议事项

    关于裕华证券投资基金转型有关事项的议案(见附件一)。

    三、基金份额持有人的权利登记日

    本次大会的权利登记日为2007年 5 月 14日，即在2007年5月 14 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

    四、表决票的填写和寄交方式

    1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登陆本基金管理人网站(http://www. bosera.com)下载表决票。

    2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

    (1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件和证券账户卡复印件；

    (2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)和证券账户卡复印件；

    (3)个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

    (4)机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)和证券账户卡复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

    3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自权利登记日次日即2007年5月15日起，至2007年  5月28  日 24 ： 00 以前(以公证机关收到表决票时间为准)通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人委托的公证机关办公地址，并请在信封表面注明："裕华证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

    本基金管理人委托的公证机关办公地址及联系办法如下：

    公证机构：北京市第二公证处

    地址：北京市西城区阜成门外大街7 号国投大厦四层

    联系人：王顺心

    邮政编码：100037

    五、计票

    1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

    2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

    3、表决票效力的认定如下：

    (1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达公证机关的为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

    (2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按"弃权"计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

    (3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

    (4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

    ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

    ②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

    ③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以公证机关收到的时间为准。

    六、决议生效条件

    1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占在权利登记日基金总份额的50%以上；

    2、关于裕华证券投资基金转型有关事项的议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的2/3以上通过；

    3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

    七、本次大会相关机构

    1、召集人：博时基金管理有限公司

    (1)深圳总部：

    联系人：武斌

    联系电话：0755-83169999-1631

    传真：0755-83199450

    网址：http://www.bosera.com

    (2)北京分公司：

    联系人：夏英杰、周嘉

    联系电话：010-65171166-2502、2396

    传真：010-65187033

    (3)上海分公司：

    联系人：李侃侃

    联系电话：021-33024909-3309

    传真：021-63305180

    2、监督人：交通银行股份有限公司

    3、公证机构：北京市第二公证处

    4、见证律师：上海源泰律师事务所

    八、重要提示

    1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

    2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话咨询。

    3、基金管理人将向深圳证券交易所申请本基金自2007年 5 月 15 日开始停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向深圳证券交易所申请复牌。

    4、本通知的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

    博时基金管理有限公司

    二○○七年五月八日

    附件一：《关于裕华证券投资基金转型有关事项的议案》

    附件二：《裕华基金份额持有人大会表决票》

    附件三：《授权委托书》

    附件四：《裕华证券投资基金转型方案说明书》

    附件一：

    关于裕华证券投资基金转型有关事项的议案

    裕华证券投资基金份额持有人：

    鉴于裕华证券投资基金(下称"裕华基金")将于2007年7月到期，为了消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《裕华证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，提议对裕华基金实施转型。《裕华证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

    为实施裕华基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次裕华基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转换的具体时间，以及根据《裕华证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《裕华证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

    以上议案，请予审议。

    基金管理人：博时基金管理有限公司

    二○○七年五月八日

    附件二：

    裕华基金份额持有人大会表决票

    基金份额持有人名称：

    证件号码(身份证件号/营业执照号)股东账号

    审议事项同意反对弃权

    裕华证券投资基金由封闭式转为开放式的转型方案、授权基金管理人办理裕华基金转型相关具体事宜及对《裕华证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

    基金份额持有人/受托人签名或盖章2007年  月   日

    说明：请以打"√"方式在审议事项后必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未填、错填、字迹无法辨认或意愿无法判断的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃权"。

来源：金融界

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